Fuhuş, terör ve eroinden kazanılan kara para itina ile aklanır!
İngiltere’nin önde gelen uluslararası bankası HSBC’nin “varlıklı müşterilerinin İsviçre’deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardımcı olduğu” iddiası, bankacılık dünyasında gündemin ilk sırasına oturdu.
Sert kanunlarla korunan İsviçre bankacılık sisteminden sızan hesap bilgileri dünya gündemini sarstı […] Büyük bölümü 2005-2007 yılına ait olan bilgilere göre, 30 bin farklı hesapta yaklaşık 120.000.000.000 USD (120 milyar Dolar) bulunuyor. Bu kişiler arasında silah satıcıları ve suç örgütü üyelerinin yanısıra politika, spor ve sanat dünyasının tanınmış isimleri de yer alıyor.
Avrupa’nın en büyük bankası HSBC bankası kara para aklama gerekçesiyle Amerika’da para cezası … 1,2 milyar Euro … HSBC daha önce de Meksika’da benzer ihlaller nedeniyle çarptırıldığı 800 milyon dolarlık ceza …
Bankalar Hukuktan Üstündür!
Dünyanın en büyük altı bankası çalışanlarının uluslararası döviz borsasında yaptığı skandalı kabul ederek oy birliği ile alınan yaklaşık üç buçuk milyar Euro’luk cezayı ödemeyi kabul etti: UBS/İsviçre, Citigroup/ABD, JP MorganChase/ABD, Bank of Amerika/ABD ve Bank of Scotland/İngiliz ve Türkiye’de birçok şubesi bulunan HSBC/İngiliz …
İngiliz HSBC bankasının İsviçre şubesi 20 Belçikalı müşterisinin ülkelerinden vergi kaçırmasına aracılık etmekle suçlanıyor. İddia sahibi Brüksel Başsavcılığı konuya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Belçika’da mali polis ekipleri, dün sabah söz konusu şahısların Antwerp ve Brüksel’deki evlerine baskın düzenledi. 10 yıldır kaçırılan verginin milyarlarca euroyu bulduğu düşünülüyor.
Telegraph gazetesi, İngiliz bankası HSBC’de çalışan birinin vergi müfettişlerine bankanın Avrupa’nın vergi cennetlerinden biri olarak bilinen Jersey adasında açtığı off-shore hesapların bilgilerini verdiğini yazdı.
İngiliz bankası HSBC, Amerika Birleşik Devletleri’nde denetim alanındaki boşluklardan faydalanarak kara para aklanmasına ortam yaratmakla suçlanıyor.
Amerikan Senatosu’na sunulan 400 sayfalık ilgili rapordaki söz konusu iddiaları kabul eden HSBC Amerika’nın üst düzey yöneticisi David Bagley, dün Senato önünde özür diledi ve istifa edeceğini açıkladı. “Önemli bazı alanlarda hatalar yapıldığını kabul ediyorum. Daha önce söyledim ve tekrar söyleyeceğim; işine bağlı profesyonel çalışanların iyi niyetine ve işlerinde gösterdikleri üstün çabalara rağmen HSBC, bizim kendi beklentilerimizi ve denetleyicilerin beklentilerini karşılayamadı”
Senato gündemine getirilen rapor, bankanın Amerika’daki şubelerine 2006-2009 yılları arasında Meksika, Rusya, Suriye ve İran gibi ülkeler üzerinden uyuşturucu ve terörizm kaynaklı milyarlarca dolar havale geldiğini ortaya koydu.
Jonathan Kucukarabaci
0 Yorumlar